安通控股股份有限公司

　　第一章总则

　　第一条为规范安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披

　　露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投资者合法权益，

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

　　法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》

　　等相关规定及《安通控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”），

　　第二条信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，本办法

　　（二）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）及其主要负

　　（三）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东；

　　（四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位

　　（五）法律、行政法规和中国证监会以及上海证券交易所规定的其他承担信

　　第三条本办法所称“信息”是指所有对公司股票股价可能产生重大影响的

　　信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称“披露”是指在规定的时间

　　内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送

　　第二章信息披露工作的基本原则

　　第四条信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当

　　真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重

　　信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单

　　在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公

　　开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要

　　证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在

　　信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证

　　第五条公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露

　　第六条除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资

　　者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得

　　信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应

　　信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种

　　第七条信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、

　　公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资

　　第八条依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会

　　信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定

　　条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要

　　信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报

　　在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大

　　第九条信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司

　　第十条信息披露文件应当采用中文文本。如同时采用外文文本的，信息披

　　露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

　　第三章应当披露的信息

　　第一节定期报告

　　第十一条公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资

　　年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

　　年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年

　　第十二条年度报告应当记载以下内容：

　　（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总

　　（四）持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况；

　　（五）董事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；

　　第十三条中期报告应当记载以下内容：

　　（三）公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前十大股东持股情

　　（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；

　　第十四条公司应当充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展

　　上市公司应当结合所属行业的特点，充分披露与自身业务相关的行业信息和

　　公司的经营性信息，有针对性披露自身技术、产业、业态、模式等能够反映行业

　　第十五条定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过

　　的定期报告不得披露。定期报告中的财务信息应当经审计委员会审核，由审计委

　　董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当

　　审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或

　　公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的

　　编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否

　　董事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者

　　有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，上市公司应当披露。上

　　董事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定

　　第十六条公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行

　　第十七条定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司证券及

　　第十八条定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见的，公司董事会

　　第二节临时报告

　　第十九条发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大

　　事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和

　　（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；

　　（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未

　　（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

　　（七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或挂牌；

　　（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五

　　以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，

　　（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；

　　（十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；

　　（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负

　　（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；

　　（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有

　　（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事

　　处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者

　　（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪

　　（十八）除董事长或者经理外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工作

　　安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违

　　（十九）中国证监会以及上海证券交易所规定的其他事项。

　　公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，

　　第二十条公司变更公司名称、股票简称、《公司章程》、注册资本、注册

　　第二十一条公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信

　　（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时（无论是否附加条件或

　　（三）公司（含任一董事、高级管理人员）知悉或者应当知悉该重大事件发

　　在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的

　　公司在规定时间无法按规定披露重大事项的详细情况的，可以先披露提示性

　　公告说明该重大事项的基本情况，解释未能按要求披露的原因，并承诺在2个交

　　第二十二条公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券

　　及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，公司应当及时披露进展

　　第二十三条公司控股子公司发生本办法第十九条规定的重大事件，可能对

　　公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。

　　公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的

　　第二十四条涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司

　　股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、

　　第二十五条公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于

　　本公司的报道。证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司

　　证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，

　　公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在

　　拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合上市公司做好信息披露工作。

　　第二十六条公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者上海证券交易所认定

　　为异常交易的，公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素，

　　第二十七条出现下列可能或者已经对公司股票及其衍生品种的交易价格或者对

　　投资者的投资决策产生较大影响的传闻时，公司应当及时核实相关情况，并根据实际

　　（一）涉及公司持续经营能力、上市地位、重大经营活动、重大交易、重要财务

　　（二）涉及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出现异常情况且影

　　（三）其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者对投资者决策产生较大影

　　第二十八条公司进行信息披露的时间、格式和内容，按中国证监会、上海证券交

　　第四章信息披露职责

　　第二十九条公司信息披露工作由董事会统一领导、安排和管理。公司董事

　　长为公司信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。公司董事会办公室

　　第三十条董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的

　　信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会

　　秘书有权参加股东会、董事会会议、审计委员会会议和高级管理人员相关会议，有权

　　了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会秘书负责办

　　公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务总监应当配合董事会秘书在

　　公司聘用证券事务代表，其职责是协助董事会秘书执行信息披露工作，包括定期

　　报告的资料收集和定期报告的编制等，在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代

　　第三十一条公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公开

　　信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手

　　公司其他部门和人员不得擅自以公司名义与任何人士洽谈证券业务或公司

　　第三十二条董事会秘书应将国家对上市公司施行的法律法规和证券监管部

　　门对公司信息披露工作的要求及时通知公司信息披露的义务人和相关工作人员。

　　第三十三条公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律法规和本条

　　第三十四条公司董事、高级管理人员和董事会秘书应当熟悉信息披露规则，

　　积极参加监管机构要求参加的各类培训，提高自身素质，加强自律，防范风险，

　　（一）公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情

　　（二）董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发

　　（三）高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现

　　第三十五条除按规定可以编制、审阅信息披露文件的证券公司、证券服务

　　机构外，公司不得委托其他公司或者机构代为编制或者审阅信息披露文件。公司

　　不得向证券公司、证券服务机构以外的公司或者机构咨询信息披露文件的编制、

　　第三十六条审计委员会应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责

　　的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，

　　第三十七条公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司

　　（一）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制

　　公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相

　　（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司百分之五以上

　　股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者

　　应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍

　　生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出

　　公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向

　　第三十八条公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致

　　行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说

　　明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交

　　易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序

　　第五章信息披露的程序

　　（二）相关部门填报定期报告数据表格，撰写文字征询内容，并保证提供信

　　（三）财务中心负责定期报告中财务报告的编制、整理，并确保财务数据的

　　（四）董事会办公室负责汇总整理、编制定期报告中非财务报告部分的内容，

　　（五）董事会秘书审核通过后将定期报告送达董事、高级管理人员审阅；

　　（六）审计委员会对定期报告中的财务信息进行事前审核，经全体成员过半

　　（七）董事会秘书或证券事务代表依照监管机构相关要求报送定期报告及相

　　（一）公司信息披露义务人及其他信息知情人，在了解或知悉本办法所述

　　须以临时报告披露的事项后，应第一时间向董事会秘书报告有关情况，同时将与

　　（二）董事会秘书应及时将信息分类别向公司董事会进行汇报；

　　（三）董事会办公室负责文稿编制，董事会秘书复核；

　　（四）按不同审批权限提请公司董事会或股东会审议；

　　（五）董事会秘书或证券事务代表依照监管机构相关要求报送临时报告

　　第四十一条公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会

　　公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或

　　第四十二条公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的

　　有关公司的信息）有错误、遗漏或误导时，须及时发布更正公告、补充公告或澄

　　第六章信息披露的媒体

　　第四十三条公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证

　　第四十四条公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网

　　站。在公司内部局域网上或其他内部刊物上发布重大信息时，应从信息披露的角

　　度事先征得董事会办公室或者董事会秘书的同意，遇有不适合发布的信息时，董

　　第七章信息披露常设机构和联系方式

　　第四十五条公司董事会办公室为公司信息披露的常设机构和股东来访接待

　　地址：福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦

　　第八章保密措施

　　第四十六条公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系接触

　　第四十七条公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露之前，将信息

　　第四十八条公司各部门在与各中介机构的业务合作中，只限于本系统的信

　　第四十九条公司有关部门应对公司内部大型重要会议上的报告、参加控股

　　股东召开的会议上的发言和书面材料等内容进行认真审查；对涉及公开信息但尚

　　未在指定媒体上披露，又无法回避的，应当限定传达范围，并对报告起草人员、

　　与会人员提出保密要求。公司正常的工作会议，对本制度规定的有关重要信息，

　　第九章法律责任

　　第五十条由于本制度所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露

　　违规，给公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予批评、警告，直至解除

　　第五十一条由于有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担行政责任、民事赔偿责任，

　　第五十二条公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公

　　第十章附则

　　第五十三条本办法所称“以上”含本数，“以下”不含本数。

　　第五十四条本办法未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公

　　司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规或经合法程序修改后

　　的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规和修改后的《公司章程》的规定执行。

　　第五十五条本办法解释权、修订权归属公司董事会，经董事会审议通过后，

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